Získajte nové pracovné ponuky na email
- ...includes areas such as Lending Services, Credit Risk Management, Payment Processing, Treasury, Finance, Compliance, Anti-Money Laundering (AML), Operational Risk and other key banking processes. The role involves approximately 4–6 weeks of travel per year. Roles and...
1900 - 3300 €
...Lead and review complex KYC onboarding and periodic review cases across Asset Management Provide subject-matter expertise on KYC, AML and International Trade Controls (ITC) requirements and support their consistent application Assess complex legal entities, ownership...- ...and idempotent records in the Core Ledger Improve the speed, quality and predictability of integrations with payment providers, KYC/AML vendors and other external partners, particularly across regions with inconsistent APIs and complex operational requirements Ensure...
5000 €
...compliance workflows actually work. Prior exposure to identity verification, biometrics, fraud/risk, or compliance-heavy products (e.g. KYC/AML, digital identity regulation) is a strong plus, but not required. Strong product discovery skills: running customer interviews,...1031 €
...Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Administratívne činnosti spojené s realitnou činnosťou - zadávanie inzerátov, obhliadok, dotazníky AML, reklamná činnosť, zástup obhliadky. Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas Počet hodí...3000 - 5000 €
...• realizácia stratégie rozvoja spoločnosti na Slovensku a v Európskej únii, • zabezpečenie dodržiavania požiadaviek MiCA, TFR, DORA, AML/CFT a relevantnej legislatívy Slovenskej republiky a EÚ, • schvaľovanie interných politík, postupov a kontrolných mechanizmov, • dohľ...3700 €
...document verification, biometric authentication, and fraud detection Implement data validation pipelines to meet regulatory standards (KYC/AML, GDPR) Ensure security and compliance in handling sensitive customer data Optimize system performance, scalability, and...1700 - 2000 €
...finančných riešení - obchodné a analytické myslenie - profesionálna komunikácia a vystupovanie - znalosť bankových predpisov a pravidiel AML - ochota cestovať v rámci prideleného regiónu - vodičský preukaz sk.B - samostatnosť - zodpovednosť Iné výhody: - kvartálne odmeny na z...1263 €
...ádzanie a aktualizácia interných smerníc a pracovných postupov spoločnosti.5. Nastavovanie a kontrola interných procesov v oblasti KYC/AML a riadenia rizík.6. Identifikácia a vyhodnocovanie obchodných, prevádzkových a klientskych rizík a navrhovanie opatrení na ich minimaliz...- ...At least 5 years of experience in Compliance, Financial Crime, AML, or Regulatory Risk within the banking sector. Solid understanding of Polish banking regulations and compliance best practices. Practical experience in compliance risk management and regulatory oversight...
Antal
PoľskoPred 2 dňami - ...znajomości aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT, umiejętności analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT, skrupulatność, dokładność Dla naszego Klienta poszukujemy Konsultant/ Konsultantka...
PKO Finat Sp. z o.o.
PoľskoPred 2 dňami - ...fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich). Udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw. Umiejętność analizy dokumentacji...Vzdialená práca
Connectis_
PoľskoPred 5 dňami - ...Kompetencje wymagane do realizacji usług: minimum 3-5 lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego, bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML, znajomość wytycznych EBA i AMLA, znajomo...
Scalo
PoľskoPred 11 dňami - ...Support services within the EU AML project for the operational execution of customer data remediation and update activities: Timely, quality-assured, and auditable processing of defined customer portfolios in accordance with the client's specifications and requirements...Vzdialená práca
AVENGA (Agencja Pracy, nr KRAZ: 8448)
Na daljavoPred 1 dňami - ...doświadczenia w obszarze AML/CFT , znajomości procesów związanych z oceną ryzyka AML, praktycznej znajomości obsługi i przetwarzania ankiet AML, dokładności, samodzielności i dobrej organizacji pracy. Analityk/Analityczka AML/CFT – projekt B2B do 2 miesięcy...
PKO Finat Sp. z o.o.
PoľskoPred 2 dňami - ...ban: elemzés, dokumentáció, ajánlatkészítés. Utazási hajlandóság ügyféltalálkozókra a régióban. Előny, ha Dolgoztál már fraud, AML vagy KYC megoldásokkal, például behavioral biometrics, eszközazonosítás, tranzakciómonitoring, digitális ügyfélazonosítás vagy...
IT Natives Zrt.
Maďarsko9 dní pred - ...bezpieczeństwo klientów! Jeśli lubisz analizę procesów, pracę w metodyce Agile i chcesz wpływać na rozwój systemów bankowych w obszarze KYC/AML. Brzmi jak wyzwanie dla Ciebie? Hybryda: 1x w tygodniu w biurze we Wrocławiu Co zyskujesz pracując z nami: Elastyczny model...
Mindbox Sp. z o.o.
Poľsko23 dní pred - ...znajomości aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT, umiejętności analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT, Oferujemy: umowa B2B przewidywany okres świadczenia usługi ok. 3 miesiące miejsce...
PKO Finat Sp. z o.o.
Poľsko23 dní pred - ...lub innymi narzędziami raportowymi. Znajomość technik budowy scoringów ryzyka oraz silników reguł biznesowych. Znajomość zagadnień AML, Doświadczenie w programach transformacyjnych realizowanych w dużych organizacjach finansowych lub ubezpieczeniowych. Doś...
AVENGA (Agencja Pracy, nr KRAZ: 8448)
PoľskoPred 15 dňami - ...Kompetencje wymagane do realizacji usług: Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC. Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych. Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjent...Vzdialená práca
Scalo
PoľskoPred 8 dňami - ...współpracy z zespołami biznesowymi, UX/UI, Development i QA, znajomość procesów bankowych, płatności cyfrowych oraz regulacji (PSD2, AML, KYC), umiejętność podejmowania decyzji produktowych w oparciu o dane i potrzeby klientów, wysoko rozwinięte umiejętności...
Scalo
PoľskoPred 4 dňami - ...Praktyczne doświadczenie w analizie polskich spółek oraz interpretacji dokumentacji korporacyjnej. Bardzo dobra znajomość polskich przepisów AML oraz wymogów związanych z identyfikacją i weryfikacją klientów. Umiejętność samodzielnego prowadzenia złożonych analiz i...
Antal
PoľskoPred 2 dňami - ...програмного забезпечення та адміністрування серверів. Технічна підтримка мерчантів та самостійне ведення інтеграцій. Прийняття фінальних AML/KYC, compliance та legal-рішень. Одноосібний контроль повного циклу руху коштів. Формат роботи Формат: повністю віддалена...Vzdialená práca
K218Pay
Na daljavopred mesiacom - ...doświadczenie w projektach związanych z bankowością internetową lub mobilną dla klientów korporacyjnych, znajomość zagadnień KYC, AML, zarządzania pełnomocnictwami oraz reprezentacji podmiotów gospodarczych, doświadczenie w cyfryzacji procesów obsługi klienta przedsi...
Scalo
PoľskoPred 16 dňami - ...Learning stosowanego w detekcji fraudów oraz doświadczenie w analizie danych behawioralnych i transakcyjnych. Znajomość zagadnień AML oraz technik budowy scoringów ryzyka i silników reguł biznesowych. Doświadczenie w pracy z narzędziami raportowymi Power BI lub...
Connectis_
PoľskoPred 15 dňami - ...poziomie co najmniej B2. Mile widziane: Znajomość branży fintech, regtech, bankowości lub płatności. Znajomość procesów KYC, KYB, AML, fraud lub identity verification. Doświadczenie w realizacji integracji z dostawcami usług weryfikacyjnych. Doświadczenie w pracy...Vzdialená práca
Tpay
Na daljavoPred 15 dňami - ...banking products and processes, including: Current & Savings Accounts, Deposits, Lending & Mortgages, Payments, Cards, General Ledger, AML / KYC Architecture & Technology Experience with microservices, APIs and event-driven architectures. Knowledge of cloud platforms...
GFT Poland
Poľsko19 dní pred - ...ADR, Bardzo dobra znajomość języka angielskiego . Mile widziane: Znajomość domeny regulacyjnej, bankowej oraz procesów KYC / AML (np. dyrektywy EU AML, BaFin), Doświadczenie w pracy z narzędziami Deployment Manager , PegaUnit oraz Scenario Testing , Do...Vzdialená práca
ITFS Sp. z o.o.
Na daljavo29 dní pred - ...onboarding date. Strong testing skills on frontend/web-based applications. Experience within banking/financial institutions, ideally with AML knowledge Business-level English proficiency Proficiency in MS Office. Minimum 1 year of experience with Jira and Zephyr....
VIRTUSA
PoľskoPred 1 dňami - ...Qualifications Experience working with Financial Crime Risk or Compliance systems, such as: Transaction Monitoring Sanctions Screening AML-related platforms Experience within a large financial services organization. Background in Assurance, Audit, Risk, Compliance, or...
Antal
Poľsko9 dní pred
